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天价罚单!兴业银行济南分行因违反《反洗钱法》被罚98万元

来自:齐鲁网 作者:曹晗 发布:2019-01-03

  齐鲁网1月2日讯 闪电新闻记者近日从人民银行济南分行营业管理部获悉,兴业银行股份有限公司济南分行(简称:兴业银行济南分行)因违反《反洗钱法》相关规定,被人行济南分行处罚款98万元的行政处罚,其作出行政处罚决定的日期为2018年12月25日,值得注意的是,12月20日兴业银行济南分行曾因违反《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》关于账户设置的相关规定,被人行济南分行罚款3000元。


  据公开资料披露,兴业银行济南分行是兴业银行在山东设立的省级管辖行,成立于2001年06月28日,2001年7月正式开业,注册地址位于济南市经七路86号,其负责人为俞裕辉。目前,在济南市区设有14家支行(含分行营业部)以及8家社区银行,并已在潍坊、烟台等九个地市开设异地分行。


(编辑 李红娟)

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